本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

本公司因增设1名副董事长、调整董事会下设各委员会设置需要修改公司章程，并根据法律法规的修订对公司章程若干条文进行修订。上述章程修改事项已经公司股东会审议通过，并经中国银行(3.670, 0.00, 0.00%)业监督管理委员会北京监管局批准（京银监复[2017]110号）。

特此公告。

国民信托有限公司董事会

二〇一七年三月十四日